שמוליק הרוש חשוד שמשך בחוטים באמצעות איתח אצל אפשטיין המשמש כיו"ר ועדת מכרזים וכיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה בעיריית נהריה ודאג לזכיית מקורבים במכרזי תשתית של העיריה ולהגדלת אחוזי הבניה במבנים בעיר, נטען שהפיק מכך עמלות.

בניגוד לאפשטיין ולאיתח שמיוחסות להם עבירות שוחד, להרוש המשטרה לא הצליחה לייחס עבירות שוחד והחשדות נגדו מתייחסות לתחום הכלכלי(הלבנת הון וכו').

המשטרה בקשה מבית המשפט בנוסף למעצר הבית לשלושת החשודים המרכזיים, ערבויות כספיות, מניעת יציאתם מהארץ והרחקה לתשעים ממתקני עיריית נהריה.

השופט ארז מלמד מבית משפט השלום בפתח תקוה דחה את בקשת המשטרה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד הרוש ואיתח: "בהיעדר כל אינדיקציה כי בכוונתם להימלט מאימת הדין"  והחליט שרק נגד סגן ומ"מ ראש העיריה דימה אפשטיין, יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ לאחר שהמשטרה טענה שהוא יכול להעתיק את מרכז חייו למקום אחר.

השופט מלמד קבע שאיתח ואפשטיין יפקידו 50 אלף שקל כערובה לעמידתם בתנאים ואילו הרוש לבקשת סנגורו יפקיד 25 אלף שקל בלבד, לאור העובדה שהחשדות נגדו מופחתים ואינו מעורב בעבירת השוחד.  

לסיכום, הרוש, איתח ואפשטיין ישהו במעצר בית עד שבת הבאה (27 יוני) ויאסר עליהם להתקרב לעיריית נהריה למשך 90 ימים ואילו נגד אפשטיין הוצא גם צו עיכוב יציאה מהארץ.

הפוסט החשודים המרכזיים בשחיתות בעיריית נהריה שוחררו למעצר בית בתנאים הופיע לראשונה ב-Reporter ריפורטר.

כזכור לפני כשבועיים הפכה חקירת המשטרה בפרשת השחיתות בעיריית נהריה לגלויה והמשטרה עצרה את דימה אפשטיין סגן ומ"מ ראש העיריה, את ראש ארגון הפשע שמוליק הרוש, את המקושר להרוש אלי איתח וקבלנים נוספים הקשורים לעיריית נהריה בחשד שאיתח והרוש השתלטו על מכרזי בנייה ותשתיות בעיר נהריה ודאגו שמכרזי העיריה ימסרו לקבלנים המקורבים אליהם וכספי השוחד יתחלקו בינם לבין סגן ראש העיריה דימה אפשטיין המשמש גם כיו"ר ועדת המכרזים ויו"ר הועדה לתכנון הבניה.

שופט בית משפט השלום בפתח תקוה הבהיר לחוקרי להב 433, שהוא מצפה מהם לסיים לחקור את כל הפעולות הניתנות לשיבוש וביום חמישי לשחרר את הרוש ויתח בתנאים מגבילים.

הפוסט השחיתות בנהריה: מעצרם של דימה אפשטיין, שמוליק הרוש ואלי איתח הוארך הופיע לראשונה ב-Reporter ריפורטר.

גם תקופות מעצרם של ראש ארגון הפשע שמוליק הרוש ויד ימינו אלי יתח הוארכו בשנית עד יום שני(15/6).

חוקרי להב 433: "הרוש ואנשי עסקים המקורבים אליו הקימו מערך להטיית מכרזים, העברת פרויקטים אליהם והקלות לקבלנים שונים בעיר באמצעות העברת תשלומי שוחד לאפשטיין".

כצפוי הרוש המנוסה במעצרים שומר על זכות השתיקה ולמשטרה אין ראיות לעבירת שוחד ישירה על ידי הרוש, שלטענת המשטרה הרוש משך בחוטים באמצעות יד ימינו איתח, שהיה המתווך בין הקבלנים ובעלי העסקים השונים לבין אפשטיין.

איתח חשוד שקיבל כספים מבעלי עסקים וקבלנים והעביר אותם לאפשטיין כשוחד, כאשר הוא מקזז דמי תיווך עבורו ועבור הרוש.

חוקרי להב 433 טוענים שסגן ראש העירייה ויו"ר ועדת המכרזים וועדת התכנון והבניה קיבל באמצעות איתח שוחד בקשר לשבעה או שמונה פרויקטים "כדי להעביר אותם לאנשים הנכונים"(יודעי דבר אומרים שמדובר על פרוייקטים רבים יותר).

נציג המשטרה: "אין קבלן שאומר, 'אני הבאתי לאיתח כסף על מנת להעביר למר אפשטיין', אבל קבלנים מאשרים שנתנו כסף לאיתח, לכאורה עבור 'שירות עסקי', ויש לנו ראיות שהכסף הועבר לסגן ראש העירייה. הצגנו בפני בית המשפט העברות כספים בין איתח לאפשטיין".

לפי החשד איתח אסף את כספי השוחד שהוסוו באמצעות חשבוניות פיקטיביות שהוציא לקבלנים, חוקרי להב 433:
"לא נמסר סכום הכסף המדויק שהועבר לפי החשד לאפשטיין, אבל על פי סכומי החשבוניות שהוציא איתח המדובר לכאורה במיליוני שקלים, בקיזוז עמלת ה"מתווכים", שלטענת המשטרה במקרה הזה הם שניים: "איתח, שהיה מעורב בהעברת הכספים באופן אקטיבי לכאורה והוציא חשבוניות לקבלנים, והרוש שהוציא חשבוניות לאיתח עצמו.

סנגוריו של הרוש טענו שאין קשר בין הרוש לבין הקבלנים בפרשה, הרוש הוציא חשבוניות לאיתח ללא קשר לפרשה, עבור שירותי יעוץ שנתן לו בתשלום.

המשטרה טענה: "שהשניים יצרו פלטפורמה הנחזית לפלטפורמה לגיטימית של מהלך עסקים רגיל, כדי להסתיר את אלמנט השוחד באמצעות העברות כספים וחשבוניות פיקטיביות".

המשטרה המשיכה וטענה: "איתח לא הצהיר אמת לרשויות המס על הכספים שקיבל מקבלנים, מאחורי החשבוניות שהוציא לא עומד דבר, אין מאחוריהם עסקה אמיתית, איתח לא נתן שירות חוקי, אלא רק כיסוי חשבונאי להעברות כספי השוחד".

חוקרי להב מייחסים לאיתח הוצאת חשבוניות פיקטיביות ב-1.6 מיליון שקל וקיזוז מע"מ ב-2.2 מיליון שקל, כלומר השמטת הכנסות בנוסף לתיווך השוחד.

בקשר להרוש המשטרה מודה שאינו חשוד בעבירות שוחד, אולם הוא "חלק מהמערך המאורגן של הטיית המכרזים וקידום פרויקטים עבור קבלנים", אולם לטענתם הרוש גרף כספים ועמלות לכיסו מתוך הסכומים שהעבירו הקבלנים באמצעות חשבוניות שהוציא לאיתח.

המשטרה צמצמה את העבירות המיוחסות להרוש לעבירות כלכליות מובהקות: חשבוניות פיקטיביות, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס, כל העבירות המנויות לעיל מימות עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

המשטרה טוענת שהרוש קיבל כספים מפרויקטים שהוא היה מעורב בקידומם מאחורי הקלעים כמו: במלון שובל הצמוד לשמורת אכזיב ושתוכנן ע"י משרד טבעוני אדריכלים ועלות בנייתו אמורה להסתכם בעשרות מיליוני שקלים, בפרויקט ניקוי אסבסט של משרד הגנת הסביבה שנאמד ב-24 מיליון ש"ח ובוצע ע"י עופר זהבי ששוחרר היום(רביעי) בתנאים מגבילים וכך גם מפקח האסבסט יורם ורגה ששוחרר היום בתנאים.

מזכירה בעיריית נהריה ששמה אסור בפרסום שוחררה בתחילת השבוע, חשוד נוסף איש העסקים אלון לוי שוחרר אתמול בתנאים מגבילים.

סנגוריו של הרוש טענו שהצהיר על כל ההכנסות שנבעו לו מעיסוקיו מול יתח והפנו לחשבוניות שהוציא כדין, ללא קשר לקבלנים או לעירייה וחזרו והצהירו שלמשטרה אין קייס נגד הרוש גם בהיבט של עבירות המס המיוחסות לו.

מנגד המשטרה טוענת כי חרף דיווחיו הרוש השמיט חלק מהכספים שהתקבלו אצלו ובהקשר זה מייחסים לו השמטת מע"מ בהיקף של 570 אלף שקל.

השופט ארז מלמד בהתייחסותו להרוש אמר: "שתיקת החשוד מעכבת את החקירה", והאריך את מעצרם של הרוש ואיתח בשבוע נוסף עד יום שני 15 ביוני.

סגן ומ"מ ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הובא להארכת מעצר שניה, כשהוא חשוד בהלבנת הון, קבלת שוחד, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה, עבירות מס ושיבוש הליכי משפט.

לטענת המשטרה: "אפשטיין "מעורב באירועים רבים" ומסר גרסה שאינה מתיישבת עם חומר הראיות, סנגורו טען שהכסף שנתפס אצלו בכספת על ידי השוטרים שייך לאבא שלו". לדברי סנגורו מחזיקים אותו במעצר "כדי לשבור את רוחו ושאפשטיין הוכנס לפני יומיים לתא שבו כל העצורים עבריינים כבדים ולאור מחסור במיטות הוא ישן על הרצפה".

השופט מלמד אמר: "שהוא מתרשם מעיבוי החשדות נגד אפשטיין ושהחקירה מתקדמת בקצב משביע רצון" והאריך גם את מעצרו בשבוע נוסף עד 15 ביוני, כך שמעצרי שלושת הדמויות המרכזיות בפרשה הוארכו בשנית.

הפוסט הוארכו בשנית מעצרי הדמויות המרכזיות בפרשת השחיתות בעיריית נהריה הופיע לראשונה ב-Reporter ריפורטר.

מיטל הנשואה לאחד ממקורבי שמוליק הרוש(המוגדר ע"י מודיעין המשטרה כראש ארגון פשע לכאורה), שלפני כשנתיים ניצל מחיסול ע"י מטען חומר נפץ שהוטמן במכוניתו בשעה שהסיע בבוקר את ארבעת ילדיו למוסדות החינוך.

למזלו נפצע המקורב קל וילדיו לא נפגעו מפיצוץ המטען.

המשטרה חשדה שהמטען הוטמן לאור קרבתו לראש ארגון הפשע שמוליק הרוש לכאורה, ע"י אנשי מיכאל מור האסור בבית הכלא.

מיטל פנתה לעיריית נהריה לקבלת רשיון לפתיחת בית המרקחת בעיר, עיריית נהריה והוועדה לתכנון ובניה בעיר אישרו מבחינתם את פתיחת העסק, אולם הפנו הבקשה למשטרת נהריה לקבלת אישורה לפתיחת העסק.

המשטרה התנגדה בתוקף לבקשתה של מיטל, בטענה שהיא משמשת כ"אשת קש" של שמוליק הרוש, יעד בכיר של משטרת מחוז חוף.

בנוסף נטען ע"י המשטרה שמיטל בקשר עם גורמים עברייניים והקמתו של העסק מהווה סכנה לשלום הציבור וביטחונו.

מיטל הגישה ערר למשטרה על ההחלטה, שלאחר שני שימועים דחתה את הערר על פניו. לאור הדחיה פנתה מיטל באמצעות עו"ד באסל פלאח ו- נ' וניש, לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

מיטל בקשה מבית המשפט לבטל את החלטת משטרת נהריה ועיריית נהריה ולאפשר לה לפתוח בית מרקחת בעיר.

עיריית נהריה שנתבעה גם היא: ציינה כי על פי הוראות הדין, אין לה סמכות לתת רישיון עסק בהיעדר אישור
אחד הגורמים המאשרים ובכללם משטרת ישראל ועל כן בכפוף לקבלת הסכמת הגורמים המאשרים, היא תציית לכל החלטה שתינתן.

העיריה ציינה שאין בידה מידע באשר להשתלשלות הדברים המובאת בעתירה וציינה שלאחר שהוגשה הבקשה למתן רישיון, העבירה את הבקשה לגורמים המאשרים.

הבקשה אושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, אולם סורבה על ידי משטרת ישראל ועל כן העיריה מנועה מלתת רשיון עסק לבית המרקחת.

בא כוח המשטרה הגיש לבית המשפט הודעה בה צוין כי לאחרונה חל שינוי נסיבות, שהתבטא בכך שהמשטרה פתחה בחקירה פלילית נגד העותרת בחשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון(התש"ס2000- )להלן: חוק איסור הלבנת הון(, עבירות איומים, עבירות לפי חוק אשראי הוגן, התשנ"ג1993- ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.

במסגרת חקירה זו נערך חיפוש בביתה של העותרת, נתפסו מוצגים והעותרת נחקרה פעמיים בתאריכים 12.8.2024 ו-24.11.2024.

לטענת המשטרה: פעולות חקירה שבוצעו במסגרת החקירה המתנהלת נגד העותרת, הניבו מידע רלוונטי לבקשה לרישיון עסק ולכן החליטה לקיים שימוע "משלים" לעותרת.

עובר לשימוע נמסרה פרפרזה שבה צוין, שנגד העותרת מתנהלת חקירה בעבירות כלכליות שונות וכי על פי החשד העותרת היא "אשת קש", שבבעלותה חברות עם דפוס פעילות כלכלית עבריינית, שכל מטרתה להוות פלטפורמה לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות עבור גורמי פשיעה.

ממשיכה המשטרה וטוענת: שמחומרי החקירה עולה חשד שקיימות "טיפולוגיות" של הלבנת הון, בהן נעשה שימוש
בפלטפורמות פיננסיות ובנקאיות וכי חקירת העותרת מחזקת את החשד לביצוע עבירות בהן נחשדה.

ביום 2.12.2024 נערך שימוע נוסף לעותרת לאחר שנמסרה לה הפרפרזה, בו נכחו נציגי המשטרה, העותרת ובא כוחה, במהלך השימוע שטחו הצדדים את טענותיהם והעותרת התבקשה למסור הסברים לטענות שהציגה המשטרה.

ביום 4.12.2024 החליט מפקד תחנת משטרת נהריה, שעמדת המשטרה נותרת בעינה (להלן: ההחלטה השנייה), בהחלטה הודע לעותרת שמחומר החקירה המצוי בידי המשטרה "מתחזק החשד כי הנך אשת קש, כי את או מי מטעמך
קשורים לגומרים פליליים וכי קיומו של העסק יהווה סכנה לשלום הציבור, בפרט נוכח החשש לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות במקום".

כמו כן כללה ההחלטה התייחסות לטענות הנוספות שהעלתה העותרת בשימוע, בין היתר האבחנה בין ניהול העסק לבין פירותיו ונשקלו החלופות שהוצעו על ידי העותרת במהלך השימוע לפיקוח הדוק על פעילות בית העסק.

נוסף לכך, צוין בהחלטה שבניגוד לטענת העותרת, בבדיקה שנערכה לא התגלו רישיונות לעסקים נוספים על שמה בתחומי עיריית נהריה nahariya.muni.il.

לטענת מיטל יתח בתגובתה כי נפלו פגמים בהחלטת המשטרה ועיריית נהריה שלא לתת רישיון לחברה ובשימוע שנערך, המשטרה גיבשה מראש את עמדתה בעניין.

עוד טענו העותרות שההחלטה התקבלה שלא על בסיס תשתית ראייתית מספקת, המשטרה לא פעלה לאיסוף מידע נוסף לצורך קבלת החלטה ופעלה בחוסר סמכות ובאופן שרירותי.

העותרות מיטל יתח והחברה ציינו שהשקיעו כסף רב בהקמת העסק וההחלטה שלא לתת להן רישיון עסק  לוקה בחוסר מידתיות.

כמו כן ציינו העותרות שיהיו מוכנות להיות תחת פיקוח ומעקב של המשטרה, כולל הצגת דו"חות כספיים והתקנת מצלמות אבטחה להוכיח שהעסק אינו קשור לגורם עברייני.

המשטרה ביקשה מבית המשפט לדחות את העתירה על הסף וחזרה על הנימוק שבית המרקחת נועד לשמש פלטפורמה לפעילות עבריינית כלכלית מטעם גורמים עברייניים הקשורים לעותרת (הכוונה לכך שמודיעינית שמוליק הרוש קשור לבית העסק לכאורה) ושהפעלת בית המרקחת תסכן את שלום הציבור וביטחונו ושלא נפל פגם כלשהו בהחלטה שלא לתת למיטל ולחברה רישיון עסק.

בסופו של יום החליט השופט המחוזי מוחמד עלי: "אשר על כן אני מחליט לדחות את העתירה ונוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את העותרות מיטל יתח והחברה לשלם למשיבה 1 (משטרת ישראל/תחנת נהריה) הוצאות העתירה בסכום כולל בסך של 10,000 ש"ח.

פסק הדין גרם לקורת רוח במשטרה, שבעתיד תוכל להסתמך עליו במאבק גם נגד גורמי פשיעה אחרים.

הפוסט משטרת נהריה סיכלה הקמת בית מרקחת גדול: "הבעלים משמשת כאשת קש" הופיע לראשונה ב-Reporter ריפורטר.

הרוש ואנשיו נעצרו לאחר שאזרח דיווח למשטרה על מספר גברים רעולי פנים שנכנסו לבניין מגורים בקרית ים bit.ly/3ZLRTLj.

שוטרי משטרת זבולון שהוזעקו למקום החלו בסריקות ועצרו את הרוש המוגדר כראש ארגון פשיעה ואנשיו בקרבת מקום בשעת נסיעה.

המשטרה חושדת שהרוש ואנשיו הגיעו לבנין המגורים בקרית ים כדי "לסגור חשבון" עם אדם איתו הסתכסכו ומתגורר במקום.

שבעת העצורים הם: שמוליק הרוש (45), רועי בניטה (40), כפיר גמפי (38), גבריאל סלמה בן הרוש (31), נדיר פדלי (22), אדהם פדלי (27) ואביר סמניה (22).

לאחר שמעצרם הוארך במוצ"ש ל-12 שעות בבית משפט השלום בחיפה, למרות בקשת המשטרה להארכת מעצר של 5 ימים, הובאו החשודים בשנית להארכת מעצר בבית משפט השלום בקריות.

נציג המשטרה הוסיף כי בכוונת המשטרה לעצור חשודים נוספים, לדבריו, החשודים נשאלו בחקירותיהם שאלות ראשוניות ובחרו לשמור על זכות השתיקה.

סנגורם של החשודים טען שלדברי החשודים לא נאמר להם בחקירתם מי יעד התקיפה לכאורה ומה מטרת החקירה,
נציג המשטרה טען מנגד שהחשודים השמיעו איומים וחיפשו אדם ספציפי.

סנגורם של החשודים עו"ד ציון שמעון, טען שאחד העצורים (שמוליק הרוש) הינו יעד מודיעיני מהמדרג הגבוה ביותר של המשטרה וזו הסיבה למעצר.

השופט כהן ציין בהחלטתו להאריך את מעצרם של החשודים עד 24 בדצמבר: "לאחר ששקלתי בדבר, בהתחשב בעוצמת המסוכנות והחשש לשיבוש החקירה, מצאתי כי בשלב זה לא ניתן להגשים את מטרת המעצר באמצעות חלופה".

פרקליטם של העצורים עו"ד ציון שמעון הגיש ערר על מעצרם לבית המשפט המחוזי בחיפה.

הפוסט שמוליק הרוש הוא ראש ארגון הפשיעה מנהריה שנעצר עם שבעה מאנשיו הופיע לראשונה ב-Reporter ריפורטר.